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兴瑞科技:董事变更

发布时间:2019-09-13

  2019年8月23日,公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于

  选举更换非独立董事的议案》,同意提名SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二

  届董事会非独立董事候选人,具体内容详见公司于2019年8月26日刊登在《证券

  告编号:2019-039)及《关于选举更换非独立董事的公告》(公告编号:2019-043)。

  2019年9月10日,公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于

  选举更换非独立董事的议案》,同意选举SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二

  期届满之日止,具体内容详见公司于2019年9月11日刊登在《证券时报》、《上海

  相关公告《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-050)。

  SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验,能

  够胜任所任岗位职责要求。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生与持有公司5%以上股份

  的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。SEAH

  KIAN WEE(谢建伟)先生未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公

  司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修

  订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市

  证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询,SEAH KIAN WEE(谢建伟)先

  Ltd/Singapore董事总经理/总裁,2004年4月至今,担任优欧弼投资管理(上

  SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

  公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。SEAH KIAN WEE(谢建伟)

  先生未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、

  《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3

  惩戒。经公司在最高人民法院网查询,09kj开奖现场直,SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不属于“失


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